post-featured-image-90309.jpg

НАП пусна инструкция за проверки срещу прането на пари

Националната агенция за приходите пусна инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари от Държавна агенция „Национал...
post-featured-image-90031.jpg

Разбиха престъпна група за пране на пари и измами с маркови стоки в Пловдив

Престъпна група за пране на пари и измами с маркови стоки е разбита в Пловдив, съобщиха от държавното обвинение. По данни на полицията бандата е успяла да изпере близо 700 хиляди лева, придобити от пре...
post-featured-image-89540.jpg

Затвор за семейство от Долни Дъбник за пране на пари чрез измама на палестински граждани

Тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) се произнесе с решение по дело срещу семейство от Долни Дъбник за пране на пари чрез измама на палестински граждани. С решението си от петък съдът...
post-featured-image-89400.jpg

След повече от година: Имунитетът на Елена Йончева влиза в дневния ред на ЕП

След повече от 1 година, въпросът за свалянето на имунитета на депутата от БСП и настоящ евродепутат Елена Йончева най-после е поставен на дневен ред пред Европейския парламент (ЕП). Това става ясно от...
post-featured-image-89194.jpg

Проект: Министри и кметове да не проверяват риска от пране на пари при сключване на концесионни договори

Търговците на едро, органите по приватизацията, лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори да отпаднат от Закона за мерки...
post-featured-image-89174.JPG

Турци, превозвали половин милион евро - задържани за пране на пари на Дунав мост 2

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Видин се водят действия по разследване по образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 253, ал.1 от НК – прикриване на произхода на им...