Фирмата за проследяване на парите на КТБ погна първите 20 кредитополучатели


Международната компания AlixPartners, която беше наета да проследи паричните потоци на КТБ, е започнала проверка на над 20 кредита от финансовата институция. Разследването е насочено към получателите на заемите и свързаните с тях лица. Това се казва в седмичния отчет на синдиците в КТБ Росен Ангелчев и Лазар Илиев. Експертите от AlixPartners продължават да събират информация от външни източници, свързани с разследването. Това е станало чрез електронна технология за проследяване на финансовите потоци, съобщават синдиците.Това е първата информация за свършена работа от страна на разследващата фирма. Тя беше наета в началото на юни в конкуренция с други 10 компании, които кандидатстваха да търсят къде са потънали парите от КТБ.През изминалата седмица синдиците са атакували пред съда 7 прихващания за общо 31 млн. лв., направени от една фирма. Името на фирмата обаче е скрито заради банковата тайна. За същия период в банката са постъпили 151 хиляди лева от длъжници, отчитат Илиев и Ангелчев. Синдиците са издали заповед за отварянето на архива на Централното управление на Корпоративна търговска банка. Целта е да се предостави информация за съдебно-счетоводна експертиза на движението на паричните потоци при главната каса на банката.

Съпругата и бащата на Илия Павлов са били сътрудници на ДС

Предишна новина

Болница и бившият и директор в съдебна битка

Следваща новина

Коментари

0 Коментара

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.