Хотелиерът на Българското европредседателство избегна арест, защото е в чужбина

Хотелиерът на Българското европредседателство избегна арест, защото е в чужбина
Маринела и Ветко Арабаджиеви, снимка: фейсбук-профил на М.Арабаджиева

Синът на туристическия бос е сред задържаните

 

Синът на Ветко Арабаджиев - Вълчо, е сред 10-имата задържани тази сутрин при акцията на Специализираната прокуратура в столичния хотел "Маринела", съобщи в-к "24 часа". Вълчо бил изненадан, докато спял в "Маринела", след като снощи открил заведение. Засега арестът му е за 24 ч. Той обаче може да бъде удължен от прокурор, ако му бъдат повдигнати обвинения. 

Хотелиерът на приключилото преди два месеца Председателство на България на Европейския съюз Ветко Арабаджиев избегна показен арест, защото от началото на август се намира в чужбина. Това стана известно шест часа след като Специализираната прокуратура съобщи, че е започнала обиски в офиси в хотелите "Маринела" в София и "Марица" в Пловдив. Двата луксозни хотела са част от портфолиото на хотелската верига, собственост на фамилията Маринела и Ветко Арабаджиеви. Семейството държи и един от големите морски курорти, строени още по времето на социализма – "Елените". 

10 души са задържани при специализираната акция на спецпрокуратурата в хотел "Маринела" в София и в хотел "Марица" в Пловдив, съобщи заместник-главният прокурор Иван Гешев, който лично наблюдаваше следствените действия в бившия японски хотел в столицата. Именно в хотел "Маринела" бяха настанявани голяма част от представителите на европейските институции и делегациите на страните-членки на Европейския съюз, които посещаваха България през първата половина на 2018 година, когато страната ни бе ротационен председател на ЕС. През месец септември 2017 г., след проведена обществена поръчка, организирана от Министерството на европредседателството, хотел "Маринела" пое настаняването на високопоставените делегации. Срещу сумата от 430 249,76 лв. от хотел "Маринела" трябваше да осигурят 1808 нощувки. 

Заместникът на главния прокурор коментира, че не трябва да се прави връзка между разследването за пране на пари и данъчни престъпления и това, че именно в хотел "Маринела" са били настанявани редица високопоставени представители на Европейския съюз.   

По-късно ще стане известно и на колко от задържаните за момента десет души ще бъдат повдигнати обвинения, както и дали ще се иска международна заповед за арест на Ветко Арабаджиев. "Обект на разследване за извършени престъпления са и това лице, хора от семейството му, както и управители и собственици на различни фирми. Има доказателства, че вероятно лицето, което е собственик на хотел "Маринела" с други хора са извършвали данъчни престъпления и пране на пари", уточни Гешев и добави, че сред тях са лица, които нямат формална връзка с фирми, собственост или контролирани от Арабаджиев, но които са използвани според разследването за това фирми, контролирани от един кръг лица да приспадат разследващ се данъчен кредит. "Ако говорим за евентуални обвинения за пране на пари, защото към момента няма привлечено в качеството на обвиняем нито едно лице, насоката на разследването е, че е извършено пране на пари като престъплението е данъчно такова, което не изключва да има обвинение и в посока организирана престъпна група. Делото по случая е образувано преди 10 дни", заяви още доскорошният ръководител на Спецпрокуратурата. При обиските са открити 150 000 лв. с неустановен произход, от които 60 000 лв. са били намерени в кутия за обувки. Гешев добави, че ще бъдат иззети и автомобили.

 

Специализираната прокуратурата информира за акцията в хотелите на Маринела и Ветко Арабаджиеви рано сутринта в петък

 

Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси, находящи се в столичния хотел „Маринела“ и в пловдивския хотел „Марица“. Офисите са ползвани от физически и юридически лица.

 

Процесуално-следствените действия са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, чрез подправяне на данъчни документи. Установено е, че в периода 2017 – 2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа „липсващи търговци“. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения по смисъла на Закона за ДДС (чл. 255, ал. 3 вр. с ал. 1, т.2, т. 6 и т. 7, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК).

 

Установено е също, че в периода 2016 – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление (чл. 253, ал. 5, вр. с ал. 4, вр. с ал. 1 от НК).

Още по темата

Прокуратурата протестира домашния арест на уличен в корупция надзирател от Варна

Предишна новина

Със закон да се уреди собствеността на двореца "Врана"*

Следваща новина

Коментари

10 Коментара

  1. 12
    Поредната смехория и PR кампания | нерегистриран
    7
    -1

    на смешниците от прокуратурата. Да оправдават пред данъкоплатците броя, мързела и некомпетността си. И кому са нужни тези арести за евентуални укрити данъци? За да плаща после държавата в Страсбург?

  2. 11
    Въпросче | нерегистриран
    10
    0

    Интересно, как тъй на спец-а всите му потенциални обвиняеми в чужбина по време на акциите им. А дали има топла пловдивска връзка с кандидатката да им става шефка...

  3. 10
    до 9 | нерегистриран
    10
    -5

    Няма да отидат в затвора, нито пък ще бъдат осъдени дори на 5 лева глоба.



    Просто някой адвокат с бомбастични хонорари добре ще захлеби.





    Досега не го ли разбра-затворите са места за бедняци на заплата по 1500 лв. Ако си със средна работна заплата-отиваш в затвора. Ако не си на заплата-никога няма да отидеш в затвдора, каквото и да си направил.

  4. 9
    Boiko | нерегистриран
    12
    -1

    Време е от Министерството на правосъдието незабавно да обявят обществена поръчка за спешно изграждане на ВИП затвор! Напоследък много клиенти има за вип килии...

  5. 7
    А за свинаря | нерегистриран
    17
    0

    от Пловдив арест ще има ли?

  6. 5
    ****** | нерегистриран

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

  7. 4
    ******* | нерегистриран

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

  8. 3
    ххх | нерегистриран
    25
    0

    Ха сега да видим,колко Ви стиска да вкарате "големи баровци-ддс измамници" в ареста.Че и длъжностни лица на високо ниво от НАП и МФ.

  9. 2
    БРАВО !КРАЙНО ВРЕМЕ Е БИВШИ ШОФЬОРИ И НЕЗНАЙНО ОТ КЪДЕ ДОШЛИ ПОЛУГРАМОТНИ БИЗНЕСМЕНИ И СЪПРУГИТЕ ИМ ДА СИ ВЪРНАТ ОКРАДЕНОТО | нерегистриран
    29
    0

    ИМА И ДРУГИ ОСВЕН ВЕТКО И СЪПРУГА!ХАЙДЕ КАТО СТЕ ПОЧНАЛИ КАРАЙТЕ ПО РЕД!И НЕ САМО В ПЛОВДИВ!

    А МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ?!

  10. 1
    | нерегистриран
    25
    -1

    Густо, майна!

Твоят коментар

Сайтът е защитен с reCaptcha. Политика за лични данни.