Парламентът прие Закона за мерките срещу изпирането на пари
Разширява се контролът от ДАНС до всички физически лица, за които има данни, че са в роднински, търговски, професионални или други делови взаимоотношения с "видна политическа личност"
Парламентът прие Закона за мерките срещу изпирането на пари

Снимка: Transparency International

Парламентът прие новия Закон за мерките срещу изпирането на пари на второ четене. Контролът по прилагането на закона ще се упражнява от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Той ще определи контролни органи, които ще са част от състава на дирекция "Финансово разузнаване" на агенцията.

Със закона се забранява откриване или поддържане на анонимна сметка или сметка на фиктивно име, както и откриване или поддържане на анонимни депозитни сертификати или депозитни сертификати на фиктивно име.

За определен кръг лица, като например застрахователи, презастрахователи, пощенски оператори, инвестиционни посредници, нотариуси, регистрирани одитори и др., се забранява да установяват кореспондентски отношения с банки фантоми.

Предвижда се и да бъде изготвена национална оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма, която ще се актуализира на всеки 2 години.

По новия закон се работи от около година. Той бе приет на първо четене през октомври м.г.

Според закона изпирането на пари е преобразуване или прехвърляне на имущество, придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност, за да бъде укрит или покрит незаконният му произход или да се подпомогне лице, което участва в извършването на такива действия.

Текстовете предвиждат още президенти, премиери, министри, депутати да бъдат подлагани на по-сериозни проверки относно произхода на парите им при различни видове сделки и финансови операции. 

Законът разширява кръга от хора, които попадат в дефиницията за "видна политическа личност" и които подлежат на по-обстойно проучване от спец службите.

Досега за видна политическа личност се приемаха президентът, премиерът и министрите, народните представители, конституционните и върховните съдии, кметовете, шефовете на държавни предприятия, висшите офицери, посланиците, ръководителите на централната банка и на Сметната палата. Под контрола на службите обаче вече ще са и свързаните с тях хора, с които те имат брак или са във фактическо съжителство, както и деца и родители и техните съпрузи и роднините по съребрена линия до втора степен.

Законът разширява контрола и до всички физически лица, за които има данни, че са в близки "търговски, професионални или други делови взаимоотношения" с въпросната видна политическа личност или негови роднини.

За спазване на изискванията на европейските директиви в мерките срещу прането на пари се "включват комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация за съмнителни операции, сделки и клиенти" и т.н.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
8
.?.
|
нерегистриран
14 март 2018, 17:25
1
0
До коментар [#7] от ".!.":
Досега обвинявахме ВАдвС ,че не използва правомощието си да сезира КС често-първите 2 години не сезираше, а сега има две сезирания общо(доколкото ми е известно).
С този закон ВАдвС ще има повод да сезира за трети път КС.

Някак си не ми се харесва нотариуси , адвокати, юрисконсулти(в закона е записано лица даващи правни консултации, значи и "армията" от хиляди юрисконсулти трябва да донасят) да става доноснтици на службите, по силата на закона.
Съжалявам много, ако някой пере пари, не му е работа на адвоката,нотариуса, правния съветник, юрисконсулта да донася срещу клиента си(работодателя си-за юрисконсултите и правните съветници на трудов договор). Службите да си разкрият случая с други способи, въпреки трудностите(законовата неприкосновеност на адвокатската кантора, адвокатската тайна по ЗАдв, която е в конфликт със задължението за доносителство по този закон).

Настоящият коментар е с оглед текста, който е публикуван като проект, за окончателния вариант на закона-ще пчоакаме публикацията в ДВ.
Като се каже СПЕЦслужбите и "голема работа"!

Тия са абсолютно ненормални, но изглеждат така ПОНЕЖЕ СА НАПЪЛНО ЮРИДИЧЕСКИ НЕГРАМОТНИ! Там юрист е мръсна дума! А какво да кажем за Сметната палата, която даже "контролира" финансово ДАНС? За там личната счетоводителка на Цар Киро прокара закон с който махнаха всякакъв ценз за Сметната палата. Да не говорим, че това в много страни е финансовия съд на държавата?! Все едно съд без юристи. То не че имаше, ама и йористи не се намираха даже там ... и сега, в израз на безсилие - да предадеш клиента си, за да може необезпокоявано някой да си живурка, да снася където трябва и за когото трябва сплетни, клюки и интриги, да си взима големите пари от заплата и ако може ... и някоя далаверка, като тази осъдената в СГС.

И сега, под булото "борба с тероризЪма" ... давай ... како Гинче ...

7
.!.
|
нерегистриран
14 март 2018, 16:14
5
0
Досега обвинявахме ВАдвС ,че не използва правомощието си да сезира КС често-първите 2 години не сезираше, а сега има две сезирания общо(доколкото ми е известно).
С този закон ВАдвС ще има повод да сезира за трети път КС.

Някак си не ми се харесва нотариуси , адвокати, юрисконсулти(в закона е записано лица даващи правни консултации, значи и "армията" от хиляди юрисконсулти трябва да донасят) да става доноснтици на службите, по силата на закона.
Съжалявам много, ако някой пере пари, не му е работа на адвоката,нотариуса, правния съветник, юрисконсулта да донася срещу клиента си(работодателя си-за юрисконсултите и правните съветници на трудов договор). Службите да си разкрият случая с други способи, въпреки трудностите(законовата неприкосновеност на адвокатската кантора, адвокатската тайна по ЗАдв, която е в конфликт със задължението за доносителство по този закон).

Настоящият коментар е с оглед текста, който е публикуван като проект, за окончателния вариант на закона-ще пчоакаме публикацията в ДВ.
6
"видна политическа личност"
|
нерегистриран
14 март 2018, 14:31
4
0
Личното назначение на ББ за председател на ДАНС! Наше момче е, казаха в Ленгли! Наше! Без съмнение.

Този закон сигура отива в КС! Ще има големи патаклами, понеже ще се удари безнес-конкуренцията на #КОЙ?
5
Много се смех ... како Гинче, ама много!
|
нерегистриран
14 март 2018, 14:26
3
0
Аз съм политик многодомец. С богата тъща /от Америка/. Жена ми работи ... в ДАНС. С тази на Пенгезов са колежки. Невинен съм, според ВКС. При това доказано!

Бау:



4
?!
|
нерегистриран
14 март 2018, 14:19
5
0
До коментар [#1] от ".!.":
Щом ДАНС има вменени функции по този закон сме до н-та степен на квадрат доволни-всички знаем,че ДАНС е пример за законопослушие, единица мярка за спазване на закона, пътеводна светлина в законността! Винаги ,когато участва Държавна сигурност, все едно с кое име, това за нас е повод за безкрайна радост !
ДАНС са чисто и просто филиал на #КОЙ?

Финансовият контрол в държавата се осъществява от Сметната палата! За частния сектор си има прокуратура и други контролни органи ... изпиране на пари, търговия с влияние и прочие си е работа на прокуратурата, която и сама може да извършва разследване! А ДАНС са единствено с информационно-аналитични функции, ама как се справя Народната милиция с тях ... не питайте! Те просто нямат административен капацитет за тях, най-много да изрекетират някой "прегрешил" бизнесмен, я с цел да "кихне", я с цел да му вземат бизнеса по схемата Р.Ченалова, В.Янева и Б.Желявска!

Това е ДАНС за съжаление --- просто почти престъпна организация! Финансово разузнаване, е и ...

3
|
нерегистриран
14 март 2018, 13:06
2
-1
Честито на адвокати и нотариуси-задължителни сътрудни

От проекта (НЕ ТВЪРДЯ,ЧЕ Е ПРИЕТО В ОКОНЧАТЕЛНИЯ ВАРИАНТ!):

(4) Висшият адвокатски съвет, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители приемат единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари, които се прилагат от членовете на тези организации след утвърждаването им по реда на чл. 103.

По чл 103-тези правила ще се утвърждават от ДАНС.
Адвокатска, нотариална тайна? Не-птички пеещи на службите! Поне така пише в проекта.
Разбира се, ако депутатитке са приели друга редакция на закона написаното тук моля да не се взима предвид!

2
Никоя държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.
|
нерегистриран
14 март 2018, 12:59
5
-1
Проектът беше изготвен от съвместна работна група на ДАНС и МВР, а в мотивите бе записано, че са необходими множество и съществени промени. Явно Република България вече не е правова държава. Тя не се управлява според Конституцията и законите на страната, щом право на законодателна инициатива имат не само всеки народен представител и Министерският съвет, а и някаква работна група на ДАНС и МВР.
1
.!.
|
нерегистриран
14 март 2018, 12:49
5
0
Щом ДАНС има вменени функции по този закон сме до н-та степен на квадрат доволни-всички знаем,че ДАНС е пример за законопослушие, единица мярка за спазване на закона, пътеводна светлина в законността! Винаги ,когато участва Държавна сигурност, все едно с кое име, това за нас е повод за безкрайна радост !
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно