Обновена  19 яну 20:41
След съдебна поръчка от Германия, Спецпрокуратурата, ДАНС и ГДБОП в операция срещу криптовалута (OneCoin)
Разбита е международна финансова пирамида
Българката Ружа Игнатова е в основата на аферата
Разбита е международна финансова пирамида

Спецпрокуратурата участва в международна операция за неутрализиране на мащабна пирамидална структура за измами с търговска цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари чрез създаване и разпространение на виртуалната валута уанкойн (OneCoin), съобщиха от ПРБ.

Прокурори и следователи, антимафиоти от ГДБОП и агенти от ДАНС са се включили в международното разследване на базата на международна поръчка за правна помощ от прокуратурата в германския град Билефелд (Северен Рейн-Вестфалия), пристигнала през октомври 2017 г. В работата по изпълнение на съдебната поръчка се включили активно и представители на Евроджъст и Европол.

Искането на прокуратурата в Билефелд е за извършване на конкретни действия в България спрямо българското търговско дружество "Уан Нетуърк сървисиз" ЕООД и свързаните с него лица, в т.ч. две българки с германско гражданство.

Разследващите установяват местонахождението на сървърите в София и обслужващите ги фирми, използвани от международната престъпна организация. На 17 и 18 януари 2017 г., в присъствието на представители на Европол и германските разследващи органи, са претърсени офисите на "Уан Нетуърк сървисиз", както и на 14 други дружества. Иззети са множество веществени доказателства, включително сървъри, до момента са разпитани 50 свидетели.

"OneCoin Ltd." е регистрирано в Обединените арабски емирства и действа чрез стотици свързани с него дружества на 4 континента. То въвежда разплащания с уанкойн (по подобие на криптовалутата биткойн). В Германия и в други държави разпространението на уанкойни е забранено. Според местните контролни органи уанкойните служат като платежно средство, чрез което се заобикаля местното законодателство, уреждащо платежните услуги. Има съмнения, че чрез схемата "уанкойн" може да се финансират организирани престъпни групи и терористични организации.

Българското дружество "Уан Нетуърк сървисиз" ЕООД е изпълнявало функциите на фактически търговски представител на "OneCoin Ltd." и фактически дистрибутор на създадената от него виртуална валута. В момента дейността на свързани с "OneCoin Ltd." дружества се разследва още в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония и много други държави. 

Ружа Игнатова, която е в основата на аферата, е обвиняема като член на организирана престъпна група за финансови измами в Германия, но у нас търговията с криптовалута не е инкриминирана, съобщи вчера шефът на специализираната прокуратура Иван Гешев.

Разследването започнало преди 2-3 години там, но е било много трудно, тъй като става дума за нов вид виртуална дейност, извършвана в половината свят.

Говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова посочи, че за около 3 години тази международна група е успяла да привлече повече от 3 млн. потребители и клиенти от цял свят, които инвестират в обучителни пакети за криптовалутата уанкойн.

Прокурор Гешев обясни, че има разлика между криптовалутите уанкойн и биткойн. "Всеки може да търгува с биткойни свободно в интернет, но с уанкойни можете да се снабдите само чрез фирми дистрибутори. Системата уанкойн е централизирана. Изглежда дейността е започнала в България и всички сървъри са били тук", посочи Гешев. Той обясни, че цената на биткойна се формира от съотношението между търсене и предлагане, а уанкойн е като счетоводен тефтер, но с "погрешна" информация. "Тази дейност е високотехнологична и е на ръба на закона в много държави", подчерта Гешев, цитиран от в-к "Труд".

Централният офис на проверяваната от спецпрокуратурата, ГДБОП и ДАНС фирма "Уан нетуърк сървисис" ЕOOД се намира в сграда на столичния площад "Славейков" 6А. Смята се, че преди 5 г. цялата сграда е купена за около 3 млн евро от фирма, регистрирана в Обединените арабски емирства от Ружа Игнатова. Тя и майка й Веска управляват през различните периоди и други фирми като "Уан пропърти", "Уан пеймънтс" и др., които придобивяат недвижими имоти в идеалния център на София, сред които и емблематичната сграда на бившия ресторант "Крим" за около 4,2 млн евро. Брокери изчисляват, че общата пазарна стойност на купените от семейството от Германия недвижими имоти надхвърля 20 млн.лв.

 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
4
Re:
|
нерегистриран
21 януари 2018, 16:17
3
-1
До коментар [#3] от "Прокурори и следователи, антимафиоти от ГДБОП и агенти от ДАНС":
Ужас и безумие! Прокурорът Гешев /"кадър" на милиционерското/ може да обяснява само за приземяването с дизеловия двигател на Луната. За друго не става!

У нас няма престъпление и тогава ?! А, ако му е известно на този псевдоюрист и на т.нар. агенти на ДАНС /сред тях бивши любовници, даскалици, че и обикновени к...и/ това си е активно мероприятие на Ленгли, още повече че в Европа се стъкмяват от Германия тези номера. Сега ще ги видим как ще се оправят обаче с Шанхайската петролна борса, която от вчера е ... ОТВОРЕНА и търгува в юани. Интересно за безмозъчните начело с локомотивен машинист и другите с бившия Флоров - дружка на Цвъки Умното.
Поредната. А държавната начело с фараона Боко и неговия верен паж - Цоко?!

На тие само пирамиди им се привиждат. По-голема от ПрикриваТураТа, БОП, ДАНС, следствие и МВР - нема и не може да има! Интелектуална де!

АМИН

3
Прокурори и следователи, антимафиоти от ГДБОП и агенти от ДАНС
|
нерегистриран
20 януари 2018, 22:59
5
0
Ужас и безумие! Прокурорът Гешев /"кадър" на милиционерското/ може да обяснява само за приземяването с дизеловия двигател на Луната. За друго не става!

У нас няма престъпление и тогава ?! А, ако му е известно на този псевдоюрист и на т.нар. агенти на ДАНС /сред тях бивши любовници, даскалици, че и обикновени к...и/ това си е активно мероприятие на Ленгли, още повече че в Европа се стъкмяват от Германия тези номера. Сега ще ги видим как ще се оправят обаче с Шанхайската петролна борса, която от вчера е ... ОТВОРЕНА и търгува в юани. Интересно за безмозъчните начело с локомотивен машинист и другите с бившия Флоров - дружка на Цвъки Умното.
2
|
нерегистриран
19 януари 2018, 22:31
2
-5
Толкова вярват партньорите ни в българската правосъдна система, че от всяка евро служба е имало представител )))
1
|
нерегистриран
19 януари 2018, 16:53
10
-3
Къде тука е "финансовата пирамида", че не рабзах?
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно